الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الجمارك تسجل أول حالة ضبط ضمن قانون مكافحة غسل الأموال

تم نشره في الخميس 3 حزيران / يونيو 2010. 03:00 مـساءً
الجمارك تسجل أول حالة ضبط ضمن قانون مكافحة غسل الأموال

 

 
عمان - الدستور

ضبطت دائرة الجمارك في اطار استراتيجيتها محاربة غسل الأموال مبالغ مالية في حقائب أحد المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي تزيد عن الحد المسموح به في قانون مكافحة غسل الاموال حيث يوجب القانون التصريح عن اي مبالغ مالية تزيد قيمتها عن 15 الف دينار.

وقالت دائرة الجمارك في بيان امس انه تم التحفظ على المبلغ المضبوط واحالة القضية الى النائب العام من قبل الوحدة المختصة وتباعا صدر قرار المحكمة بفرض غرامة مالية بنسبة %10 من المبلغ المتحفظ عليه حيث بلغت قيمة الغرامات المدفوعة 11 الف دينار.

وتاتي هذه الجهود ضمن خطة الجمارك الاستراتيجية الرامية الى تطوير العمل الجمركي وتحسين فعالية عملية المراقبة وتقوية انشطة مكافحة الغش التجاري ومحاربة غسل الاموال.

وقال مدير عام الجمارك لواء جمارك غالب قاسم الصرايرة انه بهذا القرار للمحكمة تكون الجمارك قد سجلت اول حالة بنجاح في تطبيق قانون مكافحة غسل الاموال والذي يندرج في اطار التدابير الحدودية التي تم اتخاذها في مكافحة التهريب بشتى انواعه ويأتي ذلك في ظل تطوير وسائل وادوات مكافحة الغش التجاري واستخدام نظام انتقاء مبني على ادارة المخاطر للمسافرين.

وواضاف الصرايرة أنه قد تم التعاون مع مكتب الخزينة الامريكي للمساعدات الفنية في السفارة الامريكية في المملكة بهدف تعزيز قدرات الجمارك الاردنية في التحقيق في الجرائم المالية وتم الاستعانة بخبراء لدراسة احتياجاتنا في هذا الاطار وتقديم التوصيات اللازمة لتسهيل وتحسين الكفاءاة والفاعلية للقيام بعمليات تحقيق في قضايا غسل الاموال والجرائم المالية الاخرى ، هذا بالاضافة الى عقد عدة دورات نوعية متخصصة ، وفي هذا الجانب تقتصر مسؤولية الجمارك على ادارة بطاقات التصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود بالتنسيق مع وحدة غسل الاموال في البنك المركزي.

من جانب اخر تسلم لواء جمارك غالب قاسم الصرايرة مدير عام الجمارك الاردنية شهادة تقدير وتميز من منظمة الصحة العالمية التي تشير الى دور الجمارك الأردنية في أتخاذ التدابير الحدودية اللازمة في حماية حقوق الملكية الفكرية لتحد من أعمال الغش والتقليد.

ويأتي تسلم هذة الجائزة نظراً لتميز الجمارك الاردنية ليس على المستوى الإقليمي فحسب وأنما على المستوى الدولي في تبني أفضل الممارسات العالمية في مكافحة الغش التجاري بشتى أنواعه و التي تتماشى مع اهداف الجمارك الاردنية في تشجيع الاستثمار وحماية المجتمع المحلي والبيئة من المواد الخطرة والضارة ومراقبة الأنشطة التجارية غير المشروعة وفقاَ للتشريعات النافذة وتتطابق مع البرامج التنموية في المملكة والاتفاقيات الدولية التي وقعتها.

وتجدرالاشارة بأن الجمارك الأردنية قد قدمت مسودة مقترح لتعديل قانون الجمارك في ما يتعلق بالتدابير الحدودية لحماية الملكية الفكرية وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية وأحدث المستجدات العالمية.







Date : 03-06-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش