الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

هيئة دولية تطلع على مدى التزام الاردن بمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب

تم نشره في الأربعاء 27 آب / أغسطس 2008. 03:00 مـساءً
هيئة دولية تطلع على مدى التزام الاردن بمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي

قال مصدر مطلع ان وفدا يمثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتخذ من البحرين مقرا لها زار الاردن مؤخرا للوقوف على مدى التزام المملكة بعمليات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وذلك في اطار الزيارات التي تنظمها المجموعة للدول الاعضاء فيها .

واوضح لـ" الدستور"ان الوفد اطلع خلال زيارته التي استمرت عدة أيام على طريقة تعامل المؤسسات والجهات المحلية التي لها تعاملات مباشرة بالاموال مع المبالغ التي ترد اليها واليات التأكد منها للحيلولة دون وقوع عمليات غسيل للاموال او تمويل الارهاب .

وقال ان لقاءات وزيارات الوفد شملت بالاضافة الى البنك المركزي عددا من البنوك المحلية وشركات الصرافة ووزارة المالية وبورصة عمان وغيرها حيث قدم ممثلوها شرحا عن الاجراءات المطبقة في الاردن للتصدي لعمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب .

واشار المصدر الى ان الوفد خرج بانطباعات ايجابية للغاية حول الدور الذي يقوم به الاردن للتعامل مع هذا الموضوع المهم فيما لم يجد بعض الاشخاص المشاركين في الزيارة اي مأخذ للتقليل من دور المملكة في هذا المجال حيث اصدر البنك المركزي الأردني مؤخرا تعليمات خاصة بمكافحة غسل الأموال لشركات الصرافة المرخصة في المملكة لتعزيز الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها من قبلها ومنع استغلال أنشطتها في أعمال غير مشروعة.

وهذه التعليمات تنسجم مع أحكام قانون غسل الأموال عام 2007 ومتطلبات المعايير الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة.

يشار الى انه وفي العام 2004 قررت حكومات 14 دولة عربية إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل على غرار مجموعة العمل المالي (FATF) وتم الاتفاق على أن تكون دولة المقر هي مملكة البحرين ، وجاء تأسيس المجموعة إدراكاً للمخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وباعتبار أن هذه المخاطر يمكن مواجهتها بطريقة فعالة من خلال التعاون بين دول المنطقة ، وتذكيراً بالإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) دعمها ومساندتها للدول الأعضاء لتحقيق أهدافها وأهمها العمل سويا للالتزام بالمعايير والإجراءات الدولية وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي في هذا المجال.

ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات طبيعة طوعية وتعاونية ، وقد تم تأسيسها بالاتفاق بين أعضائها ، وهي لا تنبثق عن معاهدة دولية ، كما إنها مستقلة عن أية هيئة أو مؤسسة دولية أخرى ، وهي التي تحدد عملها ونظمها وإجراءاتها.

Date : 27-08-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش