الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اليمن يبدأ حملات تفتيش بالقطاع المصرفي لمكافحة غسل الاموال

تم نشره في الأربعاء 1 أيلول / سبتمبر 2004. 03:00 مـساءً
اليمن يبدأ حملات تفتيش بالقطاع المصرفي لمكافحة غسل الاموال

 

 
عدن - رويترز
صرح مسؤول امس ان لجنة لمكافحة غسل الاموال انشأها البنك المركزي اليمني حديثا بمقتضى قانون صدر في الاونة الاخيرة بدأت مباشرة مهامها العملية وفرض رقابة واسعة على أنشطة القطاع المصرفي في البلاد.
ونقل موقع حزب المؤتمر الشعبي الحاكم على شبكة الانترنت عن المسؤول قوله
ان فرق عمل تضم مختصين في الشؤون القانونية والمالية والقضائية والرقابة والمحاسبة تقوم حاليا بحملات ميدانية في البنوك التجارية المحلية والاجنبية وفروعها المختلفة وكذلك شركات الصرافة في المحافظات اليمنية لجمع المعلومات والبيانات.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش